Estafa multimilionària en la Comunitat Valenciana: fins a 7 detinguts per estafar més de tres milions d'euros duplicant la targeta SIM
Els ciberestafadors haurien comés 102 delictes, alguns d'ells en la Comunitat Valenciana
La Guàrdia Civil ha detingut a set ciberestafadors a Màlaga, Barcelona, València i Zamora que haurien estafat un total de 3.381.000 euros a víctima de tot el país mitjançant la tècnica coneguda com SIM swapping.
Residents a Màlaga, els líders d'este grup hacker comptaven amb una enorme base d'operacions a Veneçuela, amb fins a 74 membres que han sigut identificats pels investigadors.
Mitjançant este modus operandi, els ciberdelinqüents aconseguixen duplicar de manera fraudulenta la targeta SIM del telèfon mòbil d'una persona suplantant la seua identitat. Posteriorment, una vegada que la víctima s'ha quedat sense servici telefònic, accedixen a la seua informació personal, prenen el control de les aplicacions del telèfon i la suplanten en les seues xarxes socials, en els comptes de correu electrònic i, sobretot en la banca digital a través dels SMS de verificació que arriben al número de telèfon.
Una vegada que la banca electrònica reconeix als ciberdelinqüents com els titulars dels comptes de les seues víctimes, estos les buiden: contracten préstecs, línies telefòniques o realitzen compres de molts diners en plataformes internacionals.
Per a blanquejar els diners estafats, els detinguts captaven a les seues “mules” a través de les xarxes socials. Estes persones, a canvi d'una quantitat de diners, s'encarregaven de transferir els guanys obtinguts il·legalment pels estafadors a un compte que l'organització tenia en un banc de Miami, als Estats Units.
Esta operació l'ha duta a terme l'Equip de Delictes Telemàtics de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Granada, després que un veí de La Zubia denunciara que li havien estafat més de 25.000 euros mitjançant quatre transferències realitzades fraudulentament des dels seus comptes bancaris, tants personals com d'empresa.
La víctima va llegir un correu electrònic en el qual se li comunicava que havia canviat la contrasenya del correu, i que si volia restablir-la de nou havia de polsar en un enllaç. Després de fer-ho, cinc minuts després va deixar de tindre xarxa de mòbil en el telèfon. Va començar a alarmar-se, va entrar en els seus comptes bancaris a través de l'ordinador de la seua empresa i va comprovar que li havien estafat els 25 000 euros.
Durant la fase d'investigació d'esta operació, els investigadors granadins van descobrir que els dos lloctinents de l'organització eren dos ciutadans veneçolans que vivien a la ciutat de Màlaga.
La Guàrdia Civil, durant la fase d'explotació, ha realitzat sengles registres en tots dos domicilis i s'han confiscat de dos ordinadors portàtils, sis telèfons mòbils, dos targetes bancàries, dos targetes de criptomonedes, documentació i un wallet o moneder de criptomonedes.
