Cau una xarxa d'estafadors establida a Alacant i Múrcia que actuava en tot el territori nacional
L'organització duia a terme fraus mitjançant la tècnica SIM swapping i altres conegudes ciberestafas
S'han bloquejat 160 comptes bancaris i han sigut detingudes un total de 14 persones com a presumptes responsables dels delictes d'estafa i blanqueig de capitals
Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal que desviava diners a comptes bancaris i de joc en línia. L'organització, radicada a les províncies d'Alacant i Múrcia, duia a terme fraus per tot el territori nacional mitjançant la tècnica del SIM swapping i altres conegudes ciberestafas. Han sigut detingudes un total de 14 persones com a presumptes autors dels delictes d'estafa i blanqueig de capitals, i a més s'han bloquejat 160 comptes bancaris.
Les investigacions van començar quan els agents van tindre coneixement que els responsables del sector del joc havien detectat l'existència de comptes de joc en línia que estaven sent utilitzades per a rebre i derivar diners procedents de transferències obtingudes de manera fraudulenta. Els comptes rebien diners procedents d'estafes denunciades per tot el territori nacional i poc després eixos diners es retirava utilitzant caixers automàtics de diferents entitats bancàries i en els propis salons de joc.
Els fons defraudats es desviaven a través d'una extensa xarxa de “mules” que utilitzaven per a obrir els comptes bancaris, comptes de joc en línia i comptes de criptomonedes, així com per a extraure els diners en efectiu en caixers o en salons de joc, dificultant d'eixe mode la localització i el rastreig dels diners que havien defraudat.
SIM swapping com a tècnica d'estafa
La principal modalitat utilitzada per l'organització per a estafar era el SIM swapping, tècnica en la qual s'obté un duplicat de targeta del número de telèfon de la víctima. Al mateix temps desviaven les crides d'eixe terminal a un número de telèfon controlat per l'organització criminal, per a així poder rebre i controlar els missatges SMS procedents de la confirmació d'operacions bancàries, enviant després els diners de les víctimes a moneders de comptes de joc en línia controlades per aquest entramat.
Les víctimes facilitaven un codi que els arribava per SMS
Els investigadors van detectar que a les víctimes estafades prèviament els arribava un missatge de text SMS suplantant la seua identitat bancària. Al mateix temps rebien una trucada on els investigats es feien passar per empleats del departament de seguretat del banc i els advertien de suposats pagaments o accessos sospitosos de frau en els seus comptes bancaris. Els manifestaven que havien d'anul·lar aquestes transaccions de manera immediata indicant-los un codi numèric que rebrien mitjançant SMS. Finalment aquest codi era aprofitat per l'organització per a extraure diners dels comptes bancaris de les víctimes.
Posteriorment usaven diferents plataformes de criptomonedes o passarel·les de pagament per a enviar els beneficis a líders de l'organització criminal que es trobaven fora del territori nacional.
Més de 650.000 euros blanquejats
L'anonimat que mantenia aquesta organització criminal, l'especialització i la complexitat dels seus sistemes econòmics per al desviament dels diners va generar un gran nombre de víctimes per tot el territori nacional i un greu perjudici econòmic. Fins al moment s'han acreditat més de 60.000 euros en 25 fets denunciats, i més de 650.000 euros han circulat i han sigut blanquejats a través dels comptes de joc en línia per part dels membres de l'organització.
