Estafes a adolescents en la Comunitat Valenciana: capten a les víctimes a través de xarxes socials i els oferixen diners a canvi del seu DNI

Agents de la Policia Nacional han detingut en la localitat d'Alacant a nou persones com a presumptes autors de diversos delictes d'estafa i pertinença a grup criminal. Eren els integrants d'una organització criminal que operava a la ciutat d'Alacant, enganyant víctimes, en la seua majoria adolescents, a les quals els formalitzaven prestem al seu nom. Van arribar a estafar un muntant que rondaria els 15.000 euros.

La investigació va començar quan una primera víctima, es presente en dependències policials a interposar una denúncia per estafa. Va manifestar que havia sigut enganyada per diversos coneguts, els quals la van posar en contacte amb terceres persones, que li oferien uns diners per entregar el DNI per a comprar una videoconsola.

Primeres perquisicions positives

La Policia Nacional va començar amb les primeres perquisicions podent descobrir altres fets que compartien similituds en el modus operandi. Es van localitzar onze víctimes més que havien patit estafes de manera similar, observant que molts d'ells tenien un denominador comú, les víctimes eren adolescents d'entre 18 i 23 anys d'edat.

Les primeres diligències apuntaven a nou sospitosos que s'havien organitzat per a cometre estos il·lícits. Es tractava d'una organització ben estructurada on existia un capitost i la seua persona de confiança, la seua parella. Estos dos ideaven els modus operandi. També existia una xarxa de diverses persones que es dedicaven a la captació de mates, les quals havien de reunir uns requisits específics. La captació era practicada a través de xarxes socials, amistats, el boca a boca, i fins i tot mitjançant trucades telefòniques.

Altres integrants acompanyaven als estafats a realitzar les gestions que foren presencials, aportant-los informació i els passos fraudulents que havia d'anar fent. Finalment també existia una persona que rebia el material fruit dels delictes, el qual els posava “en marxa” en el mercat il·lícit.

Detalls del modus operandi

Esta organització criminal tenia diverses maneres de treballar. La Policia Nacional va poder detectar tres tipus de modalitats estratègiques amb xicotetes diferències amb les quals aconseguien enganyar les seues víctimes per a cometre els delictes. Aprofitaven la curta edat d'estes, buscant a aquelles que no tenien coneixements bàsics quant a economia, pocs recursos econòmics, o baix nivell intel·lectual, per a així prometre'ls una quantitat de diners per una gestió mínima amb la seua documentació.

En la primera modalitat, aconseguien finançar productes d'electrònica en establiments, videoconsoles i telèfons mòbils, a nom de les víctimes, emprant per a això el seu propi DNI, i entregant-li a canvi una xicoteta quantitat econòmica. Els convencien mitjançant astúcia i aprofitant-se de la seua ignorància, dient-los que per “solo” entregar el DNI per a fer la compra d'una videoconsola anaven a aconseguir 50 euros.

Els estafadors pagaven la primera quota del finançament, deixant arracada la resta de quotes perquè així la financera reclamara el deute a la persona que va aportar el document identificatiu. Immediatament, els estafadors rebien el material finançat posant-los en circulació en el mercat il·lícit.

En una segona modalitat, sol·licitaven a través del telèfon mòbil, un microcrèdit emprant per a això el DNI de les víctimes juntament amb el seu compte bancaría. Els afectats havien sigut enganyats prèviament per a entregar les seues dades i realitzar la transacció. En escassos minuts estos rebien en els seus comptes l'import de 300 euros, dels quals havien de transferir 250 euros a un altre compte desconegut, quedant-se la resta com a mètode de pagament per la gestió. Quan les quotes dels préstecs no eren satisfetes, la financera exigia responsabilitats als titulars dels DNI.

En l'última modalitat, este Grup Criminal obtenien comptes en línia fent ús de les documentacions adquirides mitjançant engany, i previ pagament a les víctimes d'una xicoteta quantitat de diners. També adquirien totes les claus i contrasenyes necessàries per a poder operar amb estos comptes. Una vegada adquirides, prenien el control complet d'elles, i eren també usades per a cometre il·lícits responsabilitzant als titulars d'estes.

Fase d'explotació i detencions

La Policia Nacional localitze als integrants d'este grup en la localitat d'Alacant sent detinguts immediatament. Un d'ells era menor d'edat, per la qual cosa s'aplique el procediment concorde a la seua edat, informant Fiscalia de Menors sobretot l'esdevingut.

Altres dos se'ls va localitzar a les presons de Font Calent i Villena. Havien acumulat suficients fets il·lícits en la seua carrera delictiva com per a haver de complir condemna en estos centres.

Gràcies a la investigació duta a terme pels agents de la Policia Nacional s'ha aconseguit neutralitzar un grup criminal que anava en auge dedicat a les estafes, arribant a esclarir un total de 12 fets criminals.

Els detinguts, sis homes i tres dones d'edats compreses entre 16 i 52 anys, eren d'Espanya i el Marroc, i alguns d'ells tenien antecedents per diferents fets delictius. De les diligències té coneixement el Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant.