L'estafa 'wash wash': una nova estafa a la qual hem d'estar molt atents

La Guàrdia Civil ha dut a terme l'operació Necha, que ha culminat amb la detenció d'un individu que va intentar estafar 60.000 euros a un resident de Villena, així com estafar prèviament 20.000 euros a un altre ciutadà de Madrid, utilitzant el conegut mètode de 'wash wash' o 'bitllets tintats'. L'estafador va intentar convéncer a la seua última víctima que posseïa diners tacats de tinta provinent de fons d'ajuda al desenvolupament per a Àfrica, prometent que mitjançant un complex sistema podria recuperar i duplicar la quantitat invertida.

Fets

L'inici de l'operació va tindre lloc el passat 7 de juny, quan un empresari va presentar denúncia en el Lloc Principal de la Guàrdia Civil de Villena per a informar sobre una proposta de negoci que li havia fet un amic de Madrid, en la qual participava una tercera persona. Segons la proposta, se li oferia l'oportunitat de duplicar la seua inversió mitjançant l'ús de productes químics i diners de curs legal, que suposadament ajudarien a recuperar una gran quantitat de diners tacats de tinta provinent de les ajudes al desenvolupament per a Àfrica. Totes les parts involucrades, és a dir, l'empresari, el seu amic i la tercera persona, havien acordat dur a terme una demostració d'aquest procés en un domicili de Villena en la mateixa data.

Davant aquesta situació, l'Equip Territorial de Policia Judicial de Villena va identificar el cas com una estafa coneguda com "wash wash" o "bitllets tintats". Amb la finalitat d'identificar a l'autor i previndre que aquesta persona estafara a uns altres, van decidir iniciar l'operació Necha.

En una primera fase, els agents després de saber el lloc i hora on s'anava a realitzar la demostració, van iniciar una vigilància en la zona. Després de més de quatre hores de retard, l'estafador va arribar al lloc acordat amb una maleta.

Dins de l'habitatge, el delinqüent va sol·licitar a la víctima un bitllet de dos-cents euros, al qual la víctima li havia aplicat prèviament una marca quasi imperceptible. Una vegada conclosa la demostració amb “bitllets tintats” i diversos productes químics, l'estafador li va sol·licitar 60.000 euros a l'empresari per a realitzar el negoci, però la víctima es va adonar de l'engany, ja que el timador li va retornar un altre bitllet diferent, aparentment falsificat.

Davant aquesta situació, la víctima va expulsar al seu amic i a l'estafador de l'habitatge, moment en el qual els agents esperaven per a procedir a la detenció del delinqüent. El timador era un home de 49 anys d'edat i de nacionalitat camerunesa, resident a Bèlgica, que comptava amb antecedents policials per diverses estafes. En aquest moment, l'amic de l'empresari es va adonar i va reconéixer que aquesta persona li havia estafat 20.000 euros amb el mateix modus operandi.

Una vegada en les dependències policials, els investigadors van examinar el contingut de la maleta del detingut, on van trobar diversos elements relacionats amb el tipus d'estafa que duia a terme, com a substàncies líquides i sòlides, així com sobres amb doble fons utilitzats per a enganyar les víctimes. A més, en una xicoteta caixa fort es van descobrir paquets que simulaven ser lots de bitllets autèntics, i també es va trobar un document d'identitat belga a nom d'una altra persona, que el delinqüent havia utilitzat per a reservar una habitació en un establiment hoteler de Villena.

Registre i efectes intervinguts

El dia 8 de juny, es va dur a terme un registre a l'habitació utilitzada pel detingut, on es va trobar una gran quantitat de bitllets falsificats.

Els agents han intervingut una maleta, un document d'identitat belga, els elements utilitzats per a cometre l'estafa, 3.413 bitllets de 200 euros i 100 euros, tots ells falsificats o “tintats” amb la intenció d'enganyar les víctimes, així com 800 euros en efectiu.

Detenció

Al presumpte autor d'aquests fets, se li imputen dos delictes d'estafes per un valor de 80.000 euros, un delicte de falsificació de moneda i timbre i un altre d'usurpació d'estat civil.

El detingut, juntament amb les diligències i efectes intervinguts, ha sigut posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Villena, el qual ha decretat la seua llibertat sota mesures cautelars.

La Guàrdia Civil per a previndre aquest tipus de delictes, recorda que cal desconfiar d'estranys que vinguen amb ofertes sospitoses, no s'ha d'entregar diners a desconeguts i cal informar immediatament les autoritats aquest tipus de fets, per a evitar que altres persones puguen acabar sent víctimes.