Mètode 'smishing': Dos detinguts a València per estafar més de 100.000 euros en una setmana

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a dos homes de 37 i 38 anys, d'origen romanés, com a presumptes autors dels delictes d'estafa, blanqueig de capitals i falsificació de documents, després d'enviar missatges de text massius a telèfons mòbils fent-se passar per una entitat bancària, a fi d'obtindre dades de les víctimes i emprar-los per a estafar més de 100.000 euros en tan sols una setmana.

El Grup de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional a València va iniciar les investigacions el mes de gener passat, després de detectar denúncies relacionades amb un “smishing” d'una entitat bancària, amb perjudicats per tot el territori espanyol. Aquesta modalitat d'estafa consisteix en l'enviament per part dels delinqüents de multitud de missatges de text a telèfons mòbils, simulant en aquest cas provindre d'un conegut banc, i en els quals s'afirmava “el seu compte ha sigut bloquejat temporalment per motius de seguretat”, indicant un enllaç per a verificar la identitat de l'usuari.

Les víctimes, creient rebre el SMS de la seua entitat bancària, accedien a l'enllaç fals i introduïen les dades sol·licitades, com ara noms i cognoms, claus, contrasenyes i PIN per a accedir al seu compte en línia.

Amb aquestes dades, els ara detinguts es feien passar per clients de l'entitat, podent accedir mitjançant aplicacions mòbils als comptes de les víctimes i sol·licitar així targetes bancàries que eren remeses a domicilis falsos, on les recollien.

Una vegada disposaven de les targetes, junt al número PIN facilitat per la víctima, realitzaven compres de productes de fàcil eixida en el mercat negre, com a telèfons d'última generació i ordinadors portàtils, a més de targetes de bitcoin i de realitzar reintegraments en caixers automàtics.

Les investigacions dels agents van permetre determinar que els sospitosos estarien a València, localitzant un pis en el centre de la ciutat i un altre en la localitat d'Alboraia, on s'allotjaven, així com que un d'ells estaria utilitzant documentació falsa. A més, van esbrinar que, en tan sols una setmana en la capital del Túria, haurien aconseguit utilitzar les targetes obtingudes fraudulentament en comerços i caixers ocasionant un frau d'uns 102.000 euros.

Detinguts in fraganti

Finalment, els policies van localitzar a dos dels sospitosos quan es trobaven utilitzant en un establiment les targetes bancàries obtingudes fraudulentament, a fi d'obtindre telèfons mòbils d'última generació, i els van arrestar com a presumptes autors dels delictes d'estafa, blanqueig de capitals i falsificació de documents.

En el moment de la detenció, els van intervindre dues targetes bancàries a nom de clients de l'entitat i que havien sigut obtingudes mitjançant “smishing”. També han sigut intervinguts 2.580 euros en efectiu, sis telèfons mòbils i quatre colònies comprats amb targetes falses, entre altres efectes.

Els agents han identificat a una tercera persona presumptament implicada en aquests fets, que ja no es trobaria a Espanya, donant compte d'això a un Jutjat de València.

Es dona la circumstància, tal com han esbrinat els investigadors, que els estafadors romanien a Espanya el temps mínim imprescindible, entre cinc i set dies, durant els quals realitzaven les compres massives de productes i bitcoin, a més de reintegraments en caixers, abandonant al més prompte possible el país, la qual cosa dificultava la investigació quant a la seua localització, identificació i detenció.

La ràpida actuació policial, res més detectar els agents que s'estava produint aquest tipus d'estafa, ha permés que altres clients de l'entitat bancària per la qual es feien passar els ara detinguts no s'hagen vist afectats. El nombre d'afectats fins al moment ascendeix a prop d'una desena, generant un perjudici econòmic en algun d'ells de fins a 15.000 euros.