Cinc detinguts a València per enviar falsos SMS fent-se passar per bancs

Agents de la Policia Nacional han detingut a València, en dues operacions contra les ciberestafas a cinc homes d'entre 23 i 44 anys, com a presumptes autors del delictes d'estafa i usurpació d'identitat, després d'enviar missatges de text massius a telèfons mòbils fent-se passar per una entitat bancària i per un important centre comercial, a fi d'obtenir dades de les víctimes i emprar-los per a estafar. S'han intervingut més de 35.000 euros, 22 targetes de diferents entitats bancàries, 5 telèfons mòbils, 2 targetes SIM, 5 ordinadors portàtils i 56 suports de SIM utilitzades.

La primera de les operacions dutes a terme pel Grup de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional a València es va iniciar a la fi del mes de març, després de ser identificat un home en un control rutinari en mostrar una actitud esquiva davant la presència policial, trobant-se en la seua poder dues targetes bancàries a nom d'altres persones, argumentant el mateix que se les havia trobades, sospitant els agents que podria estar de dedicant-se a estafar mitjançant la modalitat de Smishing.

Aquesta modalitat d'estafa consisteix en l'enviament massiu de missatges de text a telèfons mòbils, simulant en aquest cas provenir d'un conegut banc, i en els quals s'afirmava “el seu compte ha sigut bloquejada temporalment per motius de seguretat”, indicant un enllaç per a verificar la identitat de l'usuari.

Les víctimes, creient rebre el SMS de la seua entitat bancària, accedien a l'enllaç fals i introduïen les dades sol·licitades, com ara noms i cognoms, claus, contrasenyes i PIN per a accedir al seu compte online.

Amb aquestes dades, l'investigat es feia passar per client de l'entitat, podent accedir mitjançant aplicacions mòbils als comptes de les víctimes i sol·licitar així targetes bancàries que eren remeses a domicilis falsos, on les arreplegava i les emprava per a comprar productes de fàcil eixida en el mercat negre, com a telèfons d'última generació i ordinadors portàtils, a més de targetes de bitcoin i de realitzar reintegraments en caixers automàtics.

Finalment, els policies van establir un dispositiu de vigilància sobre l'investigat que va permetre localitzar el seu domicili en la localitat d'Alboraia (València), comprovant com el mateix es va desplaçar des d'allí a tres caixers diferents de València i Aboraya, realitzant diferents extraccions de diners, per la qual cosa es va procedir a la seua detenció com a presumpte autor dels delictes d'estafa i usurpació d'identitat.

En el moment de la detenció, li van intervenir dues targetes bancàries a nom de clients de dues entitats bancàries i que havien sigut obtingudes mitjançant smishing, i els titulars de les quals desconeixien de l'existència d'aquestes

A més en el registre del seu domicili es van intervenir més de 35. 000 euros, 22 targetes de diferents entitats bancàries, 4 telèfons mòbils, 2 targetes SIM, 2 ordinadors portàtils, 54 suports de SIM utilitzades, així com 10 gorres que el detingut portava sempre que realitzava extraccions en els caixers per a evitar ser reconegut.

Centenars de missatges fraudulents
En una segona operació, les investigacions de la qual van començar el mes d'abril passat , han sigut detinguts quatre homes, que a través de la modalitat de smishing es van fer amb les dades de targetes de compra d'un reconegut centre comercial. Posteriorment, les utilitzaven en la compra d'articles de fàcil eixida, com a components informàtics o telefònics, que adquirien a través de la plataforma digital de l'establiment comercial per a posteriorment vendre'ls a baix preu a través d'una aplicació de missatgeria anònima difícil de rastrejar.

Un dels arrestats s'encarregava d'aconseguir la informació en bases de dades públiques d'Internet, per a a través d'aplicacions digitals falsificar els DNI amb els quals aconseguien les targetes que després utilitzaven per a les compres

Es dóna la circumstància, que en aquesta mena de delictes, els lliuraments dels productes adquirits no es realitzen en el domicili aportat pels sospitosos, si no que esperen als repartidors en els voltants del punt de lliurament, propiciant una trobada casual perquè els donen la mercaderia al carrer. Això, unit a tècniques d'anonimat en Internet, dificulta enormement la tasca dels investigadors. S'han esclarit fets denunciats en diferents punts del territori espanyol com; Gijón, Cadis, Màlaga i València

La ràpida resposta dels policies en totes dues operacions, ha permès que altres clients no es vegen afectats.

Els detinguts, quatre d'ells amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.