Destapen a València un frau milionari de distribució de gasoil "modificat" a gasolineres de baix cost

La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han completat una extensa investigació, sota el nom d'operació Casinos-Brulajo, desenvolupada durant més d'un any que ha permès desarticular una complexa organització de frau fiscal en el sector dels hidrocarburs amb capacitat per a la distribució de gasoil modificat per tot el territori nacional. De moment han estat detingudes 22 persones de nacionalitats espanyola, polonesa, ucraïnesa, georgiana i algeriana. De la mateixa manera ha estat objecte de la investigació altres 200 persones, físiques i jurídiques, a Espanya i en diversos països europeus per presumpte delicte fiscal, de blanqueig de capitals i de pertinença a organització criminal.

La trama comptava amb una completa cadena de distribució, que incloïa l'aprovisionament des d'Europa de l'Est, l'emmagatzematge a Espanya, les empreses de transport i la xarxa de distribució final al consumidor. Dirigida des de països d'Europa de l'Est i amb responsables al llarg de tota la costa mediterrània, l'organització s'estructurava en cèl·lules independents perquè unes pogueren seguir funcionant si altres eren detectades.

Durant la fase d'explotació de l'operació, desplegada la setmana passada, s'han registrat 4 'gasocentros', tres són a València, concretament a les localitats de Xàtiva, Paterna i Silla i un altre a Múrcia, tots ells clandestins, quedant desarticulats després de la operació. Es va procedir a l'embargament de més de 130.000 litres de gasoil modificat, 1.800.000 euros en comptes bancaris nacionals i estrangeres, 45.000 en efectiu, 14 camions per a la distribució, tres vehicles d'alta gamma, 19 terminals mòbils, 12 ordinadors i deu immobles.

Organització amb testaferros i societats instrumentals

La investigació va tenir els seus orígens en actuacions dutes a terme per l'Oficina Nacional d'Inspecció i Investigació de Duanes i l'Equip d'Investigació de la Dependència Regional de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Tributària a València.

A partir d'aquest moment, el Jutjat d'Instrucció número 9 de València passa a dirigir la investigació policial amb l'obertura de diligències prèvies, després de la denúncia presentada per la Fiscalia Provincial de Delictes Econòmics de València, amb l'auxili de l'Agència Tributària i la participació com a policia judicial tant de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, com de guàrdia civil.

Els investigadors van detectar que l'organització criminal adquiria en diversos països de la Unió Europea hidrocarburs per a l'automoció modificats en la seua composició tècnica per evitar els controls fiscals comunitaris, i els venia finalment a les estacions de servei conegudes com de 'marca blanca' o 'low cost '. En total s'han localitzat més de 30 d'aquestes gasolineres distribuïdes per la província de València que es proveïen d'aquesta organització.

El benefici fiscal d'aquesta activitat era doble: d'una banda, l'impagament de l'impost especial d'hidrocarburs, gràcies a l'adulteració del producte; de l'altra, la falta d'ingrés a la Hisenda pública de l'IVA que repercutien als seus clients.

Tot això es realitzava a través d'una estructura empresarial que incloïa gran nombre de societats instrumentals i de testaferros. La xarxa disposava, a més, de diferents centres d'emmagatzematge i distribució per a tot Espanya. La investigació ha permès identificar 10 'gasocentros' clandestins que distribuïen el producte per tota la geografia espanyola.

A més de el dany causat pel frau fiscal, estimat en 50 milions d'euros, l'actuació de la trama ocasionava un perjudici per a la lliure competència i un frau a al consumidor final. Els preus de venda del producte eren sensiblement inferiors a el preu de mercat, dificultant enormement la competència d'altres estacions de servei que ja de per si s'estaven veient afectades per la caiguda d'activitat derivada de la pandèmia.