La Guàrdia Civil posa fi a la ‘estafa de l'asfalt’ després de la denúncia d'un empresari de Picassent

La Guàrdia Civil de València investiga als autors d'una organització criminal d'origen irlandés dedicada a la comissió de la ‘estafa de l'asfalt’ per tota Espanya, en concret, en polígons industrials, arribant fins i tot a estafar a organismes públics, com a col·legis. La societat instrumental creada per a la comissió del delicte facturava més de 2.000.000 d'euros a l'any.

L'Operació ‘RICADONA’ va tindre el seu origen en una denúncia interposada al juny de l'any 2019 per un empresari de la localitat de Picassent (València) que va manifestar haver sigut estafat per uns ciutadans d'origen irlandés.

El modus operandi del denominat en argot policial, ‘estafa de l'asfalt’, consisteix en el fet que un dels membres del grup criminal es persona en les instal·lacions d'una empresa fent-se passar per representant d'una constructora, arribant fins i tot a mostrar diversa documentació per a donar aparença de solvència, oferint-se els serveis de la mateixa per a asfaltar una àrea exterior de l'empresa client a un preu per metre quadrat molt per davall del mercat, per la qual cosa les víctimes accedeixen pensant que és una oferta irrechazable.

Una vegada signat l'acord, acudeixen al voltant d'unes 10 persones, normalment de nacionalitat Irlandesa, amb diversa maquinària com: grues xicotetes i màquines d'aplicació de l'asfalt. Finalitzat el treball contractat i ingressat en el compte facilitat pels autors el preu convingut; els perjudicats comproven dies després que el gruix de la capa asfaltada és menor i que l'asfalt és de mala qualitat.

És freqüent a més que, durant la pràctica dels treballs se solga enganyar el client, utilitzant per a això, cintes mètriques trucades o modificades, aconseguint d'aquesta manera falsejar els mesuraments, aconseguint major nombre de metres dels quals disposa la parcel·la, elevant la quantitat de metres pressupostada i, per consegüent, estafant a les víctimes.

Els agents de la Guàrdia Civil de València van poder verificar, després d'algunes perquisicions, que aquesta organització criminal operava en tot el territori nacional, sobretot en polígons industrials, encara que s'han donat casos d'estafes a organismes públics com a col·legis.
Els perjudicats realitzaven l'ingrés en un compte bancari de la qual era titular un dels integrants de la societat instrumental creada per a la comissió del delicte, evitant així el rastreig i el destí dels fons, així com l'evasió d'impostos i la producció d'un frau a l'erari públic. Als pocs mesos de l'ingrés dels diners en aquest compte, aquest era retirat íntegrament en caixers o transferit a l'estranger per a dificultar el seu rastreig.

Malgrat la seua constitució de manera legal, aquesta societat mancava de desenvolupament organitzatiu, no s'apreciava en ella l'abonament de nòmines i pagaments que hagueren de produir-se en una empresa que ingressava 2.163.902,57 euros en poc més d'un any i no es tenia constància de l'alta de cap treballador, pagaments d'impost de societats ni de cap altre tipus d'impost.

Després de més de 2 anys de laboriosa investigació per part dels agents de la Guàrdia Civil, s'ha aconseguit la identificació de 5 persones, sent investigats, a part de la persona jurídica, 3 d'ells. A més, s'ha localitzat al capitost del grup criminal a l'estranger.

S'ha procedit a la investigació com a autors dels següents delictes: estafa, contra la hisenda pública, contra la seguretat social, blanqueig de capitals i organització criminal en tot el territori espanyol, a 2 homes i 1 dona, tots ells de nacionalitat irlandesa i d'edats compreses entre els 24 i els 57 anys, així com una persona jurídica, trobant-se un altre home en cerca amb assenyalament judicial, i el principal sospitós pendent d'una sol·licitud de col·laboració amb autoritats estrangeres per a la seua investigació, de 34 i 30 anys d'edat i de nacionalitat irlandesa.

Per al desenvolupament de la investigació, la Guàrdia Civil de Picassent ha comptat amb la col·laboració d'autoritats estrangeres i comunitàries per a l'obtenció d'informació.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 3 de Picassent.