Estafa de l'Amor: estafa a una dona d'Alacant amb una ciberrelación amb un fals marine americà

La Policia Nacional ha detingut, en una de les majors operacions en el marc de la lluita contra la ciberdelinqüència a la Unió Europea, a 16 presumptes cibercriminales, 15 d'ells a Palma, els qui havien establit a Espanya una organització criminal dedicada a executar en línia l'estafa coneguda com a “estafa de l'amor” o “romanç scam”.

L'Operació Marine va tindre el seu inici fruit d'una investigació a Alacant entorn d'una milionària estafa, coneguda sota la modalitat delictiva com a “estafa de l'amor o romanç scam”.

L'entramat criminal, present en multitud de perfils falsos reflectits en pàgines de cites i xarxes socials, va contactar a través d'elles amb la víctima guanyant-se la seua confiança durant anys, fent-la creure que estava mantenint una ciberrelación amb un marine dels Estats Units destinat a l'estranger.

Multitud de vídeo anomenades amb el supòsit militar, que no deixava de ser un mer actor, van servir per a enganyar durant anys a la víctima, amb la creença que arribarien a formalitzar algun dia una relació sentimental, res més lluny de la realitat, ja que el seu únic objectiu consistia en el perjudici econòmic de la víctima fruit de l'engany. Durant tot aqueix temps, el fals marine utilitzava tot tipus de pretextos i excuses per a sol·licitar-li diners, com ara pagament de taxes, certificats, bitllets d'avió, seguretat per a la seua vida, suborns, etc, aconseguint estafar-li l'esgarrifosa quantitat de quasi un milió d'euros.

La víctima li va entregar tots els seus estalvis, arribant fins i tot a sol·licitar préstecs personals per a obtindre més diners i poder transferir-li-ho, duent a terme 75 transferències bancàries, en la seua majoria, amb destinació a Malàisia, Indonèsia i Espanya. Fruit de la desesperació, la víctima li va enviar un paquet a través d'una empresa de missatgeria, contenint gran quantitat de diners en metàl·lic.

Els agents van rastrejar durant mesos els diners de la víctima, arribant a la conclusió que es trobaven davant una organització criminal composta per ciberdelinqüents especialitzats en l'engany en línia en tota Europa. L'organització no buscava víctimes únicament a Espanya.

La Policia Nacional ha localitzat fins al moment prop d'una vintena de víctimes a Lituània, Alemanya, Itàlia, Romania, Luxemburg, Finlàndia, Polònia, Eslovàquia, Croàcia, a més d'Espanya. Un frau, que segons les investigació policial, supera amb escreix el milió d'euros.

Diners que eixia d'Espanya convertit en BITCOINS o transferències bancàries amb destinació Malàisia i Indonèsia
L'organització havia articulat tot un entramat criminal compost per “mules” que es dedicaven a rebre en els seus comptes bancaris els diners procedents de les ciberestafas per a, posteriorment, donar-li eixida a través d'un escaló superior de l'organització, mitjançant transferències bancàries a l'estranger, concretament a Malàisia i Indonèsia. Tal era la quantitat de diners defraudats que, a vegades, s'invertia en BITCOINS per a donar eixida al capital.

Detinguts els líders de l'organització a Màlaga i Mallorca al costat del seu equip de “mules”
L'operació va començar quan la UDEF de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Alacant, va seguir el rastre dels diners defraudats a la primera de les víctimes, qui va denunciar a Alacant ser víctima d'una estafa milionària a través d'un engany amorós.

Els investigadors van seguir el rastre dels diners fins a Màlaga, on van detindre a un dels capitostos de l'organització a primers del mes de maig, duent a terme un registre domiciliari on es va intervindre material informàtic que va permetre als agents continuar amb la investigació.

Seria al començament del mes d'octubre, quan els investigadors conclourien amb la desarticulació completa de l'entramat, detenint a Mallorca al líder de l'organització criminal assentada a Espanya i practicant-se diversos registres domiciliaris en diferents habitatges de l'illa balear.

Es tracta d'un jove de 27 anys de nacionalitat nigeriana, qui orquestrava als altres 14 detinguts, “mules” encarregades de rebre els diners dels enganys amorosos i enviar-lo a l'estranger amb destinació Malàisia i Indonèsia.

El líder de la banda utilitzava documents falsificats per a fer-se passar per diferents persones
A la ciutat de Màlaga es va dur a terme un altre registre domiciliari on es va intervindre gran quantitat de material informàtic, el qual es troba pendent d'analitzar, i que podria esclarir una gran quantitat de ciberestafas comeses en tota la Unió Europea. D'igual forma es van intervindre multitud de terminals mòbils i targetes de prepagament que utilitzaria l'organització per a contactar amb les seues víctimes sense deixar rastre, així com documentació falsificada que utilitzava el líder de l'organització per a fer-se passar per diferents persones.

Amb aquesta operació la Policia Nacional ha aconseguit esclarir més de 25 delictes d'estafa comesos per tota Europa mitjançant aquesta modalitat delictiva coneguda com a engany amorós.

Els 16 detinguts, amb edats compreses entre els 19 i 31 anys i de nacionalitats nigeriana, mexicana, romanesa, espanyola, colombiana, dominicana i cubana van ser posats a disposició judicial com a presumptes autors dels delictes d'estafa, falsedat documental i pertinença a organització criminal.

La Policia Nacional sol·licita prudència a l'hora de relacionar-se amb noves amistats a través d'Internet, ja que organitzacions criminals especialitzades, assentades en la seua majoria a l'estranger, aprofiten aquests canals per a poder arribar a víctimes potencials al nostre país, amb les quals, després d'un engany molt elaborat, aconsegueixen estafar-los grans quantitats de diners, trobant-se al temps sense estalvis i, en la seua majoria, amb préstecs personals pendents.

La investigació ha sigut duta a terme per agents de la UDEF de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Alacant en col·laboració amb agents de la UDEF de Mallorca i Màlaga.