Desarticulen una organització criminal que oferia crèdits ràpids en la Comunitat Valenciana

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a cometre estafes financeres mitjançant una pàgina web en la qual oferien finançat de préstecs ràpids i sense requisits. En l'operació han sigut detingudes 9 persones i altres 2 han sigut investigades per estafar més de 500000 euros.

S'han efectuat 7 registres a la ciutat de València, Lliria, Sant Joan (Alacant) i El Campello (Alacant) intervenint documentació, material informàtic i diners en efectiu i s'han bloquejat 30 comptes bancaris que utilitzava l'organització criminal per a efectuar les estafes.

L'operació es va iniciar, quan la Guàrdia Civil va arreplegar la denúncia d'una dona, veïna de la localitat de Montcada (València), en la qual posava de manifest ser víctima d'una estafa ja que havia demanat un crèdit de 1000 euros a través d'una pàgina web que no li exigia cap mena de requisit per al préstec i una vegada ingressat en el seu compte va rebre una carta en la qual li comunicaven que devia 4000 euros per la instal·lació elèctrica que havia contractat. Un servei que ella mai havia sol·licitat i mai es va dur a terme.

Per tal motiu, els agents van començar una investigació per aquests fets descobrint que hi havia 86 persones afectades a les províncies d'Alacant, Castelló i València i 6 entitats financeres perjudicades per aquestes estafes similars per un import de més de 500000 euros. Els autors havien realitzat més de 100 finançaments fraudulents.

Pàgina web en la qual oferien finançament ràpid i sense requisits
Els suposats autors utilitzaven com a reclam una pàgina web en la qual oferien finançament ràpid i sense requisits. Quan alguna persona sol·licitava efectiu, a través d'aquesta web, i introduïa dades bàsiques com el telèfon, rebia una trucada telefònica on l'interlocutor li demanava la resta de dades personals.

Per mitjà d'un comerç de la localitat de Lliria (València), el propietari de la qual encapçalava aquesta organització criminal, els autors, usurpant la identitat de la víctima, aconseguien negociar amb una entitat bancària i aconseguir el doble o el triple de l'efectiu sol·licitat per la víctima. Per a aconseguir aquest objectiu, justificaven davant l'entitat financera que la víctima necessitava una nova instal·lació elèctrica o electrodomèstics.

Les persones estafades rebien l'efectiu que havien demanat, però poc temps després s'adonaven que devien moltíssim més diners del que van sol·licitar per un servei o productes que mai van demanar (obres, mobles, electrodomèstics, etc…).

Als suposats autors se'ls atribueixen els delictes de pertinença a grup criminal, estafa, blanqueig de capitals, falsificació documental i usurpació d'estat civil.

La Guàrdia Civil recorda, especialment pròxims a dates tan assenyalades, la importància de no cedir la documentació personal a persones o empreses no contrastades. Així com, avaluar de manera crítica les pàgines webs i el seu contingut, abans d'establir un vincle contractual amb elles, especialment si és una web desconeguda. Dubtant, al principi, d'allò que poguera semblar massa bo o atractiu.

Les diligències han sigut lliurades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 1 de Montcada.