Detingut a Alacant a un integrant d'una banda que va estafar 7 milions d'euros en monedes virtuals

Agents de la Policia Nacional han detingut en la localitat d'Alacant i Conca a quatre persones de nacionalitat espanyola, italiana i argentina, d'entre 23 i 36 anys d'edat, acusades d'un presumpte delicte d'estafa per la seua implicació en la negociació d'una gran quantitat de criptomonedas que, una vegada invertides, no eren reembossats als seus legítims titulars.

Agents del Grup de Delinqüència Econòmica de la Brigada de Policia Judicial d'Alacant, encarregats de la investigació dels delictes econòmics, van detectar diversos fraus que tenien com a principal actiu aquest tipus de monedes virtuals, utilitzades com a sistema de pagament en internet o com una nova alternativa d'inversió.

Multitud de víctimes
Els fraus van ser denunciats per multitud de víctimes, coincidint totes elles que havien sigut estafades després de transferir criptomonedas a una empresa que oferia invertir-les i traure'ls alta rendibilitat. Per això, els agents van iniciar una investigació amb la finalitat d'esbrinar qui estava darrere d'aquestes estafes, ocultes després d'una societat inexistent. L'engany consistia en el fet que les víctimes traspassaven les seues criptomonedas a la suposada societat perquè les gestionaren, arribant també a lliurar diners en efectiu per a adquirir més moneda virtual.

Per a captar a les víctimes oferien una alta rendibilitat i, una vegada que les monedes virtuals estaven en poder dels detinguts, els abonaven els interessos generats amb les aportacions dels nous inversors per a així donar una aparença de solvència, fins que passat un temps ja deixaven d'abonar els guanys i tampoc reintegraven l'invertit.

Estafes per quantia de més de set milions d'euros

Continuant amb les perquisicions, els investigadors van poder determinar que la quantitat de criptomonedas estafades ascendia a més de 380, per la qual cosa la totalitat dels diners estafats depassava els set milions d'euros.

Una vegada realitzades totes les indagacions, els agents intervinents van coordinar les seues actuacions per a localitzar i detenir als quatre implicats, dos homes i dues dones, per un presumpte delicte d'estafa, intervenint en l'operatiu multitud de material informàtic com a ordinadors, tauletes i telèfons.

Un dels arrestats va ser localitzat a Conca, on havia fugit a fi de refugiar-se davant les pressions rebudes per part d'una gran quantitat de clients als quals no havia retornat les seues inversions. Una vegada detingut va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia d'aqueixa ciutat. La resta de detinguts van quedar en llibertat després de ser sentits en declaració en la comissaria d'Alacant.

La investigació continua oberta ja que els investigadors tenen coneixement que existeixen més víctimes d'aquesta estafa.

La criptomoneda, una moneda digital dissenyada per a funcionar com a mitjà d'intercanvi

Existeixen milers de criptomonedas. Aquestes són un tipus de monedes virtuals que s'utilitzen com a sistema de pagament en internet. El seu principal característica és que preserva l'anonimat de qui fa ús d'ella i les transaccions dutes a terme estan totalment xifrades i confirmades.

Es tracta d'una moneda intangible encara que pot ser utilitzada com a mitjà de pagament igual que els diners físics. Per a això utilitzen un xitratge digital per a les seues operacions, amb les quals es poden realitzar transaccions econòmiques sense necessitat d'intermediaris. Fins ara han aparegut multitud de tipus de criptomonedas, creant un nou mercat en el qual cada vegada més gent inverteix i utilitza per a les seues gestions econòmiques.