La Guardia Civil investiga a 2 personas por la supuesta estafa en la venta de productos sanitarios relacionados con el COVID-19
Crearon perfiles web de venta mediante los que presuntamente estafaban a las víctimas exigiéndoles el ingreso de cantidades económicas
El equipo EDITECO Lliria de la Guardia Civil mantiene una investigación abierta sobre dos personas en el marco de la operación “MASCAS”. Los trabajos están dedicados a investigar a dos personas de Huelva por supuestos delitos de estafa y falsificación de documento privado. La trama mantenía su “modus operandi” mediante la creación de anuncios en plataformas web de segunda mano ofreciendo a la venta productos sanitarios relacionados con el COVID-19. Generaban estos anuncios ofreciendo los productos sanitarios en diversas provincias de la geografía española, por lo que de esta manera aumentaban exponencialmente su radio de acción.
Habitualmente aprovechaban la urgencia y la necesidad existente debido a la pandemia. Cuando contactaban con un cliente, el supuesto vendedor solicitaba una serie de transferencias en concepto de reserva del producto, adelantos de pagos a proveedores, supuestas incidencias por bloqueos del envío de la mercancía, y que las realizaran a distintas cuentas bancarias por la urgencia del envío.
Para la obtención de estas transferencias, los presuntos autores de estos engaños remitían correos electrónicos simulando incidencias habidas en el transporte utilizando nomenclaturas similares a las supuestas empresas encargadas del reparto haciendo uso de logos, enviando facturas proforma con datos falsos de empresas y proveedores, e incluso llegando a falsificar extractos bancarios simulando las devoluciones de las transferencias.
Los presuntos estafadores se aprovechaban de la necesidad y de la urgencia real de las personas por adquirir los productos sanitarios relacionados con el COVID-19 teniendo en cuenta la gravedad de la situación vivida.
Las dos personas que están siendo investigadas nunca llegaban a enviar los productos a los compradores, ya que cesaban la comunicación con los perjudicados una vez estos se percataban de la estafa de la que habían sido víctimas, una vez ya habían ingresado ciertas cantidades económicas.
Este equipo especializado de la Guardia Civil de Lliria ha detectado un total de 26 anuncios creados en plataformas web de venta de productos y que están relacionados con siete perfiles de vendedor diferentes. Han observado que era utilizado el mismo patrón definido de anuncio indistintamente en estos perfiles de venta.
También han detectado nueve correos electrónicos distintos utilizaos por los presuntos autores de estos hechos, ya fuera para simular ser la empresa de transporte como el proveedor o como el supuesto vendedor. Hacían uso de dos números de teléfono diferentes para establecer el contacto y simular la venta o el envío del producto según sus intereses.
En el desarrollo de la investigación se ha realizado el rastreo del efectivo estafado, detectando la existencia en cuatro cuentas corrientes utilizadas por los presuntos autores de los hechos. Una vez percibido el dinero en efectivo estafado en una de las cuentas, era transferido de inmediato a otra de las cuatro cuentas utilizadas para ser posteriormente invertidos en casas de apuestas online o extraído en cajeros automáticos de la localidad de Huelva consiguiendo así el blanqueo del dinero en efectivo previamente estafado.
Esta investigación se puso en marcha al detectar estos movimientos durante el pasado mes de marzo, coincidiendo con el inicio de la pandemia del Coronavirus.
