La Policía Nacional detiene a cuatro personas por blanqueo de capitales y delitos de pertenencia a organización criminal
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cuatro personas de nacionalidades alemana y española, de entre 35 y 55 años de edad, por su presunta implicación en delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, al formar parte de un entramado delictivo cuya última finalidad era el blanqueamiento e inversión en España de los beneficios económicos obtenidos a través del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, llevado a cabo por una organización delictiva de ciudadanos daneses.
Blanqueaban el dinero procedente del tráfico de drogas
Dicha operación es una continuación de las investigaciones iniciadas por funcionarios del Grupo I de Estupefacientes de la BPPJ Alicante y del Servicio de Vigilancia Aduanera de Alicante, quienes en el transcurso de un operativo policial realizado el pasado mes de diciembre de 2014, procedieron a la desarticulación de una Organización Criminal de narcotraficantes asentada en España y Dinamarca, dedicada a la introducción de importantes partidas de hachís en Dinamarca desde España, vía terrestre, en el interior de camiones de mercancías, procediendo a la detención de 22 personas, 14 en Dinamarca y 8 en España, así como a la incautación de 800 Kilogramos de hachís.
De forma paralela a las investigaciones tendentes a demostrar el delito de tráfico de drogas que llevaba a cabo esta persona, los agentes trataron de determinar el destino de los fondos obtenidos como consecuencia de su actividad criminal, pudiendo acreditar que a través de un entramado de testaferros coordinados por el líder de la organización delictiva, así como la utilización de un despacho profesional que les proporcionaba acceso a paraísos fiscales para ocultar el origen de su dinero, estaban invirtiendo en el sector inmobiliario de la provincia de Alicante los beneficios de su actividad ilícita, donde se habían establecido, huyendo de la presión policial a la que eran sometidos en su país de origen.
Utilizaban un entramado de testaferros y diversos paraísos fiscales para blanquear el dinero
Para poder introducir en España los beneficios de la venta de la sustancia estupefacientes en Dinamarca se valían de una red de testaferros en España, especialmente un matrimonio de ciudadanos alemanes así como un despacho profesional especializado en la creación y gestión de sociedades Off-Shore –especialmente el estado norteamericano de Delaware y la Isla de San Vicente y Granadinas-, las cuales transferían el dinero a España, con el que se adquirían las diversas propiedades.
Del mismo modo, existían fundadas sospechas para los investigadores, de que un restaurante de comida mexicana abierto en el centro de Alicante por los integrantes del grupo criminal, iba a ser utilizado para blanquear parte del dinero recibido.
Fruto de arduas tareas investigativas, los agentes lograron relacionar esta organización delictiva con tres embarcaciones de lujo, siete vehículos de alta gama y dos propiedades inmobiliarias, y un chalet de lujo en la zona de la Coveta Fumà de El Campello, por un importe total de cerca de dos millones de euros.
La Policía Nacional imputa a los detenidos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
En el operativo policial participaron funcionarios del Grupo de Estupefacientes y del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Comisaría Provincial de Alicante.
