La Policía Nacional detiene a siete personas por estafar más de un millón de euros a una operadora de telefonía

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas por estafar más de un millón de euros a una operadora de telefonía. Los arrestados son presuntos autores de delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de identidad. Realizaban altas telefónicas con documentación falsa y ofrecían las líneas a personas interesadas en llamar a países extranjeros a un coste sensiblemente inferior al de mercado. Usurpaban identidades de comunidades de bienes con las que habían tenido algún tipo de relación mercantil años atrás.

Las investigaciones se iniciaron en agosto del 2011 cuando se recibió una denuncia por parte de una operadora de telefonía. La empresa denunciaba una serie de contrataciones, realizadas todas ellas por comunidades de bienes, en las que se presumía que había habido alteraciones en la documentación presentada. Las primeras averiguaciones sirvieron para comprobar que los números de registro mercantil aportados en las altas realizadas eran muy similares, y que los presuntos autores de los hechos habían mantenido algún tipo de relación mercantil con los titulares de las identidades usurpadas.

Llamadas internacionales a bajo coste
Posteriormente se comprobó que la finalidad de los arrestados era doble, por un lado ofrecer minutos telefónicos a bajo coste a personas interesadas en llamar al extranjero, y por otro, vender los terminales que les facilitaba la operadora también a precios inferiores a los de mercado. La mayoría de las llamadas internacionales registradas en estas líneas se hicieron a países asiáticos, fundamentalmente a Pakistán e India.

Tras más de un año de investigaciones los agentes lograron identificar y detener a los presuntos autores en Valencia (4), Manresa (2) y Tudela (1). A los siete arrestados se les imputa un delito de estafa continuada, 27 delitos de usurpación de identidad y 41 delitos de falsedad documental. En los registros que se practicaron tras las detenciones se intervino documentación relacionada con los hechos.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, que han contado con la colaboración de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, el Grupo segundo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona y el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Navarra.