Jueces valencianos y notarios celebran una jornada sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
La Ciudad de la Justicia de Valencia ha acogido hoy la jornada “Herramientas para la prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo”, organizada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en colaboración con el Colegio Notarial de Valencia.
El curso, al que han asistido jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, han intervenido destacados expertos en la materia, entre los que destaca el Presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.
La sesión ha servido para hacer una puesta en común de los problemas que encuentran juzgados e investigadores policiales para perseguir los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y las herramientas de las que disponen los notarios para la consecución de ese objetivo.
La jornada ha dado comienzo con la conferencia del decano del Colegio Notarial, César Belda, quien ha explicado el índice único informatizado y su importancia para la prevención del blanqueo de capitales.
La intervención del director del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo del Consejo General del Notariado, Pedro Galindo, se ha centrado en la colaboración notarial con las autoridades nacionales.
A continuación, el Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP, Mariano García, ha detallado el trabajo de su unidad y las bases de datos que utiliza el Consejo General del Notariado.
La jornada ha concluido con la intervención del Presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, quien ha disertado sobre la normativa relativa al blanqueo de capitales.
