La Guardia Civil procede contra tres personas dedicadas a estafar a través de plataformas de Internet la compra y venta de productos de segunda mano a nivel nacional

Como consecuencia de las medidas adoptadas en la Instrucción técnica sobre Investigaciones de estafas en la red y el aumento de considerable durante la pandemia en un momento que la sociedad se encuentra mas conectada, con el fin de impedir o reducir la actividad delictiva en estos sectores, por parte de La Guardia Civil se desarrollaron una serie de investigaciones para dar respuesta a la actividad delictiva que se produce en la compra venta de productos de segunda mano a través de plataformas de Internet.

A principios del mes del septiembre de 2020, cuando dos vecinas de una población de la demarcación  de La Guardia Civil de Tavernes  Blanques, denuncian  haber sido objeto de hechos delictivos, tras tener conocimiento que se habían hecho cargos en sus cuentas bancarias, sin haber efectuado las mismas.

Ante el tipo de hecho delictivo, y el incremento delincuencial que se está produciendo en los últimos años, en los delitos cometidos a través de Internet, por parte del personal  del Área de Investigación de Tavernes Blanques, se inicio la operación “TRESCIENTOS Y PICO”.

Conocido el procedimiento empleado por los estafadores informáticos, que utilizaban internet para lograr obtener importantes cantidades de dinero, a costa de sus primeras víctimas, los investigadores  determinaron, que las víctimas, al estar interesadas en el alquiler de una vivienda, publicada en un portal de internet, facilitaban determinada documentación necesaria para realizar los trámites para su alquiler.

A partir de este momento, los delincuentes empezaban su “periplo” delincuencial, donde al ya poseer la documentación de sus primeras víctimas, efectuaban numerosas compras de varios productos de valor, tras usurpar la identidad, mediante la obtención de créditos en varias entidades financieras de préstamos, ubicadas en diferentes lugares del territorio nacional.

Concedidos los créditos por las entidades financieras, las empresas vendedoras de los productos, tras recibir el dinero,  remitían las compras efectuadas a diferentes puntos del territorio nacional, donde personas del mismo grupo criminal, recibían los productos.

Los productos ya en manos de los delincuentes, procedían a ponerlos para la venta en diferentes portales o aplicaciones de compra-venta de productos en Internet, como son “WALLAPOP” o “MIL ANUNCIOS”, a un precio inferior al habitual, con el fin de lograr su venta con mayor facilidad.

Las compra y venta de efectos realizadas por el grupo de delincuentes de los que se lucraban con su venta van desde: bicicletas, patinetes, motocicletas, televisores, visores para caza, ordenadores, relojes, placas foto-voltaicas, todos ellos de de alta calidad y valor económico.

El volumen de hechos delictivos verificados hasta ahora es tan elevado, que, hasta el momento, las provincias de la geografía española afectadas son: Zaragoza, Madrid, Valencia, Barcelona, Granada, Almería, Huelva, A Coruña, Albacete, Asturias, Navarra, Murcia, Alicante, Pontevedra y Guipúzcoa. Lo que motivó, que por parte de los investigadores, tuvieran que establecer contactos, tanto con diferentes Unidades de la Guardia Civil que estaban investigando estos hechos, como de Policía Nacional.

La valoración aproximada de los efectos defraudados o estafados, tanto a empresas como a particulares, el perjuicio económico  ascendería  a unos DOSCIENTOS OCHENTA MIL (280.000) euros.

Fruto de las investigaciones, en la mañana del día 19.02.21, se procedió a la realización de  un registro domiciliario en la localidad de L´Eliana (Valencia), donde se ha aprehendido diversa documentación, y distintos efectos (ordenador, móviles, etc…), y a la detención de tres varones de edades comprendidas entre los 20 y 44 años y de nacionalidad española (dos en la localidad de L´Eliana y uno en Catarroja), por delitos continuados de estafa, usurpación de identidad, falsedad documental (mercantil y privado) y grupo criminal.

Se han esclarecido, un total de CINCUENTA Y NUEVE (59)  hechos delictivos:

• TREINTA Y CINCO (35) delitos de ESTAFA.
• DIECISIETE (17) delitos de USURPACION DE ESTADO CIVIL.
• SEIS (6) delitos de FALSIDAD DOCUMENTAL.
• UNO (1) delito de PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de  Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Moncada.