La Policía Nacional detiene a tres personas por delito continuado de estafa a través de internet
Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas miembros de una organización criminal por de un delito continuado de estafa a través de Internet.
En el mes de junio de 2014 se interpuso en la Comisaría Provincial de Valladolid, una denuncia por utilización fraudulenta de tarjeta bancaria, en la que se denunciaban varios cargos por compras on-line por un importe total de 4409 euros.
Los investigadores comprobaron como una parte del dinero era transferido a tarjetas de prepago, con las cuales extraían dinero en efectivo en cajeros de la Provincia de Castellón, realizándose también reservas de actividades de ocio en una agencia de viajes de la Provincia de Tenerife.
Los Agentes tras realizar un análisis de los movimientos del dinero de las mencionadas tarjetas prepago, se identificó a 31 personas que habían sido víctimas de idéntico fraude al de la denunciante, mediante cargos no consentidos en su tarjetas, cuantificándose el importe estafado a las víctimas en más de 27.000 euros.
Los investigadores lograron identificar a los autores de los hechos, tratándose de una persona residente en Tenerife, de 59 años de edad, que es el responsable de una agencia de viajes y dos familiares del mismo, residentes en Castellón ambos de 50 años de edad.
Tras solicitar la colaboración de las B.P.P.J. de Castellón y Tenerife se procedió a la detención de las tres personas implicadas, los cuales integraban la organización delictiva.
El “modus operandi” de los autores para la obtención de la numeración de las tarjetas, en la mayoría de los casos era a través de la práctica de “phishing”, consistente en la utilización de ingeniería social con el fin de adquirir de forma fraudulenta la información confidencial de dichas tarjetas (numeración, ccv…), en el caso que nos ocupa era suplantando webs oficiales de entidades bancarias mediante la réplica de las mismas.
Mencionar la complejidad de la operación debido a la ubicación de los autores y de las víctimas en distintos puntos del territorio nacional y a la utilización de identidades supuestas para perpetrar los hechos.
