La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a las estafas mediante el alquiler de viviendas en Benidorm

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Benidorm a cuatro personas, dos varones y dos mujeres, de edades entre los 19 y 25 años y de nacionalidad francesa, española y argentina, por su presunta implicación en una serie de estafas relacionadas con el alquiler fraudulento de viviendas. Los implicados habrían utilizado una conocida plataforma de venta y alquiler de inmuebles para captar a sus víctimas y así obtener ingresos mediante engaños.

La operación comenzó tras una solicitud de colaboración por parte de la autoridad judicial para investigar unos hechos delictivos. Al parecer, una mujer había contactado mediante una plataforma de alquiler y venta de inmuebles, con un varón que ofertaba una vivienda en alquiler.

Siguiendo sus instrucciones, realizó dos transferencias de 500 euros a una cuenta bancaria vinculada a una mujer residente en Benidorm, una en concepto de fianza y otra por el precio de alquiler del primer mes del inmueble. Poco después se dio cuenta de que había sido engañada.

Cuando la titular de esta cuenta fue interrogada, explicó que recibió el dinero para hacerle un "favor" a un amigo, quien alegó tener sus cuentas bloqueadas y necesitaba que le retiraran el dinero en efectivo.

Investigación policial: la trama detrás del fraude

A medida que avanzaron las investigaciones, la Policía Nacional descubrió que la misma mujer estaba relacionada con otras transferencias fraudulentas con características similares, que totalizaban además 6.400 euros. Se detectaron cuatro víctimas de localidades de las Islas Canarias y Madrid. Los agentes también constataron que, desde octubre de 2023, la cuenta de esta sospechosa no había recibido depósitos de nómina ni ingresos regulares.

La investigación reveló que tanto el creador de los anuncios como la titular de esta cuenta actuaban en connivencia. Además, se detectaron movimientos hacia otras cuentas pertenecientes a otras personas que también estaban vinculadas al grupo criminal.

Esta organización estaba estructurada de tal manera que, existía un cabecilla, que captaba a sus víctimas mediante los anuncios en internet, y tres personas que realizaban labores de transferencia y retiro del dinero. Estos últimos son los conocido en argot policial como “mulas financieras”.

Operación y detenciones

Las detenciones se llevaron a cabo en la ciudad de Benidorm. Se pudo constatara que salvo uno de los detenidos, el resto tenía antecedentes policiales por hechos diferentes. A todos ellos se les investiga por los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.

El cabecilla del grupo ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Benidorm.

La Policía Nacional alerta sobre el fraude en alquileres

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de verificar la autenticidad de cualquier anuncio de alquiler antes de realizar pagos, especialmente mediante transferencias bancarias, y recomienda utilizar únicamente plataformas que ofrezcan mecanismos de seguridad en el pago. La colaboración de los ciudadanos y su prudencia son fundamentales para evitar caer en este tipo de fraudes.

Es necesario que cualquier persona que haya sido víctima de un fraude similar a presentar una denuncia en las comisarías de Policía Nacional o bien a través de la página web www.policia.es. El servicio está disponible tanto para consultas como para denuncias, y las actuaciones se realizan con total confidencialidad.